反洗钱政策

洗钱是将非法(恐怖行动,贩毒,非法武器交易,贪污腐败,人口贩卖等)获得的金钱或有价值物质转换成合法金钱或合法进行投资的行为。该行为将使非法获得的金钱或其它有价值物质的来源无从追查。为了对付违法资金对国有经济的渗透,并防止恐怖活动的扩大,各国都在打击洗钱活动并与恐怖主义融资进行斗争。金融机构是使非法获得的金钱变为合法收入的最简单方便的渠道之一。金融市场的日益一体化以及资金的自由流动性使非法资金很容易渗透进入资本市场。因此,公司将按照适用的法律及其程序执行相关措施,以帮助国际组织打击世界各地的洗钱及恐怖主义融资活动。

反洗钱政策相关措施

  • 公司记录并验证客户的身份资料,同时对客户执行的所有交易逐条列记并追踪;
  • (a)证明身份的文件:
      类型:按可接受性的降序排列:护照,国民身份证,武装部队身份证,有效驾驶执照。
      特征:文件必须有效且最新,并且必须包含真实相似的照片。
    (b)地址证明:
      类型:水,电,气等公用事业账单,银行对账单,信用卡对账单,抵押或信用合作社声明,地方政府税单,地方议会租赁卡,当地市政府,公证人或银行家发布的居住地址声明。 也可以是国民身份证或驾驶执照,如果包含居住地址且未在[A部分]下提供。 该副本必须注明日期并证明为“所见原件的完整和准确的副本”。
      特征:文件必须注明个人的全名及其住址。 文件必须注明日期。
      要求:签发日期不超过3个月。带正式的徽标或印章的签发机构名称。
  • 公司会对客户的可疑交易和非标准条件下执行的交易进行追踪。公司基于AML DATF(国际反洗钱组织)的建议执行其自身活动;
  • 公司在任何情况下都决不接收现金存款,也不接收现金付款;
  • FXBTG不接受第三方客户存款。考虑到现在可以以相同的日价值进行转账,我们希望鼓励我们的客户仅从他们自己的账户转账。如果客户想从公司转移资金,他应该将资金转移到他的个人银行账户,并安排这些资金从他的银行账户直接转移到我们这里。
  • 当公司确信某笔交易与洗钱或违法犯罪活动存在联系时,公司有权在任何时候拒绝处理其交易。根据国际法,公司没有义务告知客户其可疑活动已被汇报至相应机构。FXBTG金融集团将依照最新颁布的规定,致力于定期更新检查其电子系统、可疑的交易和客户的身份验证记录等。公司同时提供员工培训,加强对洗钱活动的抵制,以适应新规定的要求 。 记录保存 FXBTG保留所有文件和系统中的记录,并将在适当的时候持续更新。必须保存所有交易数据和获取的数据的记录,以便识别。这将包括与FXBTG政策接受程序相对应的所有已接受客户登记。
  • FXBTG将保留以下客户记录:
    身份信息
    • 所使用的KYC证据的副本,或者如果无法保留该证据,则为获取该证据而合理必要的任何信息。
    • 为确定客户关系的性质、目的和相关活动(包括电子邮件通信和客户提供的其他信息)而合理必要的所有记录。
    • 与业务关系有关并在业务关系过程中获得的任何其他记录(例如,账户档案、业务往来信函和书面调查结果),这些记录对于确定业务关系的性质、目的和相关活动是合理必要的。
    • 关于所进行检查的领域,我们的AML/CFT检查和结果的详细记录
    交易记录

    FXBTG还将记录与客户交易历史相关的所有信息,包括:

    • 交易性质
    • 金额/货币
    • 日期
    • 当事人
    • 使用的交易设施(包括第三方设施)
    • 与客户联络的人的姓名
    • 重建交易所需的任何其他信息

帮助和支持平台

电话
服务时间:周一到周五9:00-24:00
马来西亚 : +603 2603 2233
新西兰 : +64 5798668
伦敦 : +44 2032909188
中国(南部): +10 800 260 0737
中国(北部): +10 800 600 0153
中国(香港): +852 2169 6397

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