异常交易

我们努力为交易者提供优质的交易服务并为交易者创造最大的获利,但对于出现异常交易的户口,此类别交易者并非我们的服务对象。原因如下:

  1. 异常交易户口通常在2-5分钟内进行开仓平仓活动,根据过去数十年在业内的经验,超短线交易最终对交易者并没有任何的得益。因为频繁交易令交易者支付高昂的交易佣金,在短速的交易时间内,交易者难以赚取较大利润。反之,更常见的是交易者投诉为何账户产生如此巨大的交易量而需要支付巨额手续费。
  2. 根据国际市场交易规则,异常交易有机会触犯《反洗钱政策》,很有可能会受到交易者的质询及投诉。
  3. 此等异常交易情况通常集中在同一时间,以数十至上百个户口同时进行大批量的超短线交易,占用了网络交易平台多数网络资源,影响交易系统的稳定性及效率,极大程度影响了正常交易者的投资环境。为保障大部分交易者的利益情况下,我们绝不能接受异常交易行为继续发生。

定义

  1. 交易者直接或间接使用任何非我们发布的电脑外挂软件或损害性的工具;
  2. 交易者使用同一账户并同时利用多台电脑终端机进行交易行为,意图以“ 密集式交易 ”手段令市场造成巨大成交额的误导资讯;
  3. 其中当月10%或以上的交易量皆少于3分钟(含3分钟)内完成的;
  4. 交易数量变异甚大,如瞬间由0.1至0.5手转变为5至10手交易;
  5. 利用交易平台数据延迟恶意建仓套取利润,或利用数据空缺恶意套利;
  6. 双向投机式交易单: A:同一个账户,同时以buy stop和sell stop的方式挂单交易者;B:同一个账户,同一个价位左右以市价单方式进场同时持有多单以及空单,并设置止损单者; C:不同的账户,分别以buy stop和sell stop的方式挂单交易者; D:不同的账户,分别以市价单方式在同一个价位左右进场同时持有多单以及空单,并设置止损者; 注:以上行为多在重要数据公布前后,其中AB者将出现价格大幅波动或者交易行为认为无效而被取消,CD者将根据交易日志分析,如果认为为恶意者,将以同AB处理方式处理。
  7. 恶意套取赠金者: 某一个或者多个账户交易某一方向下单,而又利用其他一个或者多个账户反方向下单,最后造成赠金亏损,而反方向下单账户盈利,两个方向的账户在持仓时间有重叠者,即被判定属恶意套取赠金,则盈利将被取消,账户将冻结;
  8. 恶意套取返佣者 利用交易系统漏洞,恶意刷单套取返佣者,交易行为视为无效;

以上8项并不代表全部异常交易的定义,我们将不定期调整相关的规则。

处理

  1. 异常交易交易者---如经过我们电子交易系统初步判定有异常交易的账户,将会冻结该交易账户的交易和资金进出,进行为期7-14天的调查。调查后,如果确认存在异常交易的情况,交易者需要在7天内办理销户申请,完成手续后公司将会发还该账户剩余金额的80%(不包括由异常交易所产生的任何利润);
  2. 异常交易者的IB代理---如果经过系统初步判定IB代理旗下有异常交易的情况,该交易者所产生的佣金(包括介绍人)将冻结发放直至调查完成。调查如属于异常交易,该异常户口所产生的佣金将不予发放,并保留追究过往曾经发放的佣金。情况严重者,将直接取消代理资格。
公司将会不定期调整相关的处理规则